第一议题制度是什么时间规定的11篇第一议题制度是什么时间规定的 会议及会务管理制度 第一章总则 第一条为规范公司（以下简称公司)会议管理工作，缩短会议时间，开展有效沟通,提高会议效率，特制定本下面是小编为大家整理的第一议题制度是什么时间规定的11篇,供大家参考。
篇一：第一议题制度是什么时间规定的
会议及会务管理制度第一章总则
第一条为规范公司（以下简称公司)会议管理工作，缩短会议时间，开展有效沟通,提高会议效率，特制定本制度.
第二条本制度所指的会议，包括：（一）党委会；(二）总经理办公会；（三）专题会议（包括工作安排会）；（四）其它会议。
对子公司的会议管理还包括:（一）股东会；（二）董事会。
公司董事会的召开，遵照《公司法》等国家相关法律法规执行.部门内部的工作安排、协调会议，由各部门根据工作需要自行组织，灵活安排,不在本制度规范范围内。
第三条综合管理部负责公司各种会议的组织实施、归口管理、统筹协调和本制度的执行监督工作。
第四条严格贯彻落实中共中央、国务院《关于进一步推进国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的意见》，凡属重大决策、重要人事任免、重大项目安排和大额度资金运作（简称三重一大)事项必须由领导班子集体作出决定。
非严格按照“三重一大”决策制度,依据各会议权限，经领导班子集体决策,并以班子成员会签、主要领导签发的会议纪要为依据，所决策事项无效。
所有会议应坚持务实高效，保证决策的科学性；充分发扬民主,广泛听取意见,保证决策的民主性;遵守国家法律法规、党内法规和有关政策，保证决策合法合规。
第二章会议的准备与召开
第五条党委会的准备与召开(一)目的党委会的召开，一般是为了学习党的路线、方针、政策和上级党委的重要指示精神,以及涉及公司组织机构部署、调整以及重要人事、工作安排等。(二）时间党委会的召开时间由公司党委讨论或党委书记根据工作需要决定。（三）主持党委会由党委书记或书记委托的副书记主持，党委委员出席，工会**列席，必要时也可请有关部门负责人列席。党委会必须有半数以上的党委委员到会方能召开，讨论决定干部任免事项时，必须有三分之二以上的委员到会。（四）议题党委会的议题有:1。学习、贯彻、执行党的路线、方针、政策和上级党委的指示精神；2.讨论通过公司党委工作规划、年度工作计划和总结，研究加强党的思想、组织、作风、精神文明、制度建设等党建工作。研究确定公司企业文化建设的相关重要问题；
3.围绕公司的生产经营、发展、改革等中心任务，研究、制订、审议或通过党内有关管理制度和保证措施;
4。按照干部管理权限，研究干部的选拔、教育、培养、考核和监督；研究党员干部违纪、违规问题的处理事项;
5。审批预备党员和预备党员转正;审批先进党支部、优秀党员、优秀党务工作者等。研究推荐党内先进代表人物；
6.定期听取工会、共青团工作汇报，研究指导工作。听取党风廉正建设情况的汇报,批准对违纪党员、干部的处理；
7。需要党委会讨论和研究的其它重要问题。（五）党委会的准备1。会议议案党委会议题由综合管理部统一向党委委员征集，根据党委委员意见草拟议案，并收集修改意见，报党委书记审定。2.会议通知会议通知连同议案于会议召开二日前书面通知全体参会人员。第六条总经理办公会议的准备与召开，遵照公司《总经理办公会议制度》执行。第七条专题会议的准备与召开（一)目的专题会议包括根据工作需要召开的各种座谈会、工作安排部署会等，目的是互相学习、交流看法、达成共识，工作安排会的目的是理清工作思路,明确各项工作时间安排节点及责任人。
（二）时间根据工作需要由会议提议部门分管领导决定。（三)主持由会议提议部门分管领导主持，或根据工作需要由分管领导委托其他人员主持.（四)议题议题由会议提议部门根据内容确定。(五）会议准备会议提议部门拟定会议通知、准备会议材料，及时通知参会人员，并做好相应准备工作,需要综合管理部协助的相关事宜，需提前告知.第八条会议召开之前,会议提议部门应当做好充分的准备，包括会议议题收集及议案资料,应当在会前两天形成定稿，经公司领导审定后,发送至各参会人员。参会人员应做好包括发言提纲等在内的准备工作。材料准备不充分，且未经公司领导审定的，原则上不得召开任何会议。第九条会议的会务工作由综合管理部负责。每次会议召开前,会议提议部门应至少提前两天书面告知综合管理部需准备的会务事项。内容包括：确定会议室的布置及接待等。第十条会议召开前，综合管理部会务人员至少应当提前半个小时进场，检查会场布置，准备好开水、多媒体、纸笔等物品，做好会前准备工作。会议召开时,应做好添茶水等服务工作.第十一条其它会议的准备与召开参照专题会议进行。
第十二条会议主持人应遵守以下规范：（一）在会议开始后，主持人一般应首先将会议的议题、议程或需要解决的问题、达成的目标以及议程推进中应注意的问题等，进行简洁说明.(二）会议进行中，主持人应根据会议进行中的实际情况，对议程进行适时、必要的控制，并有权限定发言时间和中止与议题无关的发言,以确保议程顺利推进及会议效率.第十三条参会人员应遵守以下规范：（一）至少提前五分钟到会，并在《会议签到表》上签到.（二)会议发言时做到言简意赅、紧扣议题。(三)做好本人的会议记录。第十四条公司党委会、总经理办公会议会议原则上由综合管理部负责记录，专题会议或其他会议按照“谁组织、谁记录”的原则，由提议部门自行记录，并形成会议纪要。第十五条会议记录员应遵守以下规范:(一）负责《会议签到表》的发放及收回;（二）会议开始时,使用录音笔进行录音，并同时在专用会议记录本上做好笔录;（三)根据需要撰写会议纪要，会议记录尽可能做到实录，以确保记录的原始性；
（四）会议纪要一般于会议次日撰写完成，因特殊情况最多不得超过三日整理成文。
第十六条会议纪要由会议记录员起草撰写.已成定稿的会议纪要须下发，具体行文程序按照公司《公文管理办法》办理。
会议纪要的发放或传阅范围由主持人（或综合管理部负责人）确定。
会议记录、会议纪要为公司机要档案，档案管理人员不得擅自外泄.
第十七条会议决议或决定的事项须会后跟进检查、督办落实的,一般由综合管理部负责。会议主持人另有指定的，应在会上明确.
会议督办检查的依据以签发的会议纪要为准。第三章子公司会议管理
第十八条子公司的股东会、董事会等会议纳入公司会议管理流程统一管理。
第十九条子公司在召开股东会、董事会等会议之前，应与各有关方商洽会议时间，并征集会议议题，准备会议议案，报公司综合管理部预审核。
综合管理部预审核议题合法及形式合规后，报领导班子审核，并根据议题情况及领导批示发各部门负责人参与审核，并收集修改意见，报总经理或董事长审定.
第二十条子公司会议召开完毕后，会议纪要应报公司综合管理部预审核，综合管理部结合会议议案预审核后，报参会领导班子成员修改，形成修改稿,由总经理或董事长最后审定。
第二十一条子公司召开的党委会、总经理办公会及其他会议,如有特别重大事项并涉及股东利益的，且不在股东会或董事会研究范畴的，应报公司综合管理部审核。
第四章会议纪律
第二十二条与会人员须准时出席会议，因故不能参加的应提前向会议主持人请假，征求会议主持人同意可安排本部门其他人员参加。凡无故缺席或迟到、早退者，按旷工计,按《安顺市交通建设投资有限责任员工考勤管理办法》执行。
第二十三条参会人员应携带记录本和笔,认真做好会议记录。
第二十四条会议期间,应将一切通信工具置于关闭或振动（静音）状态,不随便走动、不吸烟、不交头接耳、不做与会议无关的事情.
第二十五条与会人员必须严肃纪律、严守秘密，妥善
保管会议材料,不准泄漏会议讨论情况和尚未正式公布的议定事项。
第五章附则
第二十六条本制度适用于公司及子公司召开的各类
日常会议。
第二十七条本制度由综合管理部负责解释，自发布之
日起执行。
附件:1。会议通知模板。
2。会议签到表。
附件1:
会议通知
兹定于XXXXX（时间）在XXXXX（地点）召开XXXXX
（会议名称）会议,现将有关事项通知如下：
一、参会人员
1、主持：
2、出席：
单位/部门：参会人员
3、列席：
单位/部门：参会人员
二、会议议题
1、通报
2、审议3、其他特此通知.会议联系人：姓名（电话）
附件2：
（加盖部门印鉴）日期
会议签到表
会议名称：
时间:
地点：
姓名单位/部门、职务
联系方式
备注
篇二：第一议题制度是什么时间规定的
坚持按照集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定的原则，凡属职责范围内的重大决策、干部调任奖惩和大额度资金使用，必须经过集体讨论决定，保证党的路线方针政策和决议得到正确贯彻和执行。
坚持集体领导和个人分工相结合的原则，领导班子成员能正确处理民主与集中的关系，带头执行贯彻执行，提高三重一大在实际工作中的执行力度，实行党委领导、班子成员分工负责的工作机制，明确党政领导是
相关要求传达学习，分析、总结前阶段三重一大工作情况，并对下阶段如何贯彻执行三重一大要求进行部署。二是
充分讨论研究后做出决定，大额资金的使用严格按照规定程序办理，在经费使用上建立了科室提出用款申请、分管领导审核、主管领导或者领导集体研究审批的逐级审批、分层把关的经费使用制度。
则做出决定，会议记录由专人负责；由行政办公会议决定的事项，要经过与会人员的充分讨论研究后做出决定，会议记录由综合科负责。
（四）移民办主任是三重一大监督管理制度的总负责人，副主任对各自分管科室的三重一大事项负责。
（五）三重一大事项的相关资料要接受上级组织和干部职工的监督。
二、严格履行三重一大工作程序凡涉及三重一大工作，办党组都采取了征求意见、报告上级主管部门、召开党组会研究决策、并送主管部门备案的程序。三、严格执行三重一大工作制度今年以来，凡涉及我办的重大决策、重要干部任免和奖惩、重要项目、大额度资金的使用，均严格按照制度办事，包括所涉及的以下相关工作：1、机关人员抽调社区、市上相关部门工作事宜；2、解决移民上访中重要事项处理的决定；3、划拨给乡镇项目扶持资金、思想汇报专题部门基础设施费的决定。
的三重一大贯彻落实自查情况报告如下：一、执行三重一大情况（一）我乡党委政府高度重视，严格遵守民主集中制原则，
严格议事规则和决策程序，充分发挥集体领导的核心作用，规定领导班子要认真落实集体领导和个人分工负责相结合的制度。凡属重大事项决策，重要干部任免、重要项目和大额度资金的使用必须按照集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定的原则，由集体讨论作出决定。全年共召开党委会15次，研究干部任免1次，重要事项15次，没有出现个人说了算的现象。
（二）坚持重大决策问题集中讨论，民主决策，规定凡重大事项、重大问题、人事决策、工程立项目等都必须经集体讨论，民主决策。如地质灾害建房、计生整治等项目推进工作等事项上均经过乡党委多次研究、讨论、民主决策。乡敬老院老人宿舍招投标在县招投标中心进行的。
（三）坚持重要干部任免集体讨论，民主决策，纪委监督制度。20__年我乡拟提拔干部，在上级部门的指导下进行了认真调查。事前，对所有新任干部的德、能、勤、绩、廉进行了细致的考察和综合评价并广泛听取了各方意见。新上任的干部，克勤克俭，兢兢业业，迅速适应了自己的岗位，为我乡的工作作出了新的贡献。
（四）加强制度建设，坚持大额度资金使用情况集体讨论，民主决策。认真落实四大纪律八项要求，坚决执行重特大事项报告责任追究等项目工作制度，针对抗震救灾的工作实际完善《__乡机关管理制度》，强化机关日常管理工作；新制定并执行了《督查通报制度》便于监督。坚持四公开，即公开工作职责、办事程序、工作人员照片、监督电话。
20__年至今我乡大额度资金使用情况：严格执行政府采购制度和工程项目招投标制度。机关采购由乡财政所统一审核，大宗采购必须由乡党委会议通过决定，非建设性项目投资2000元以上的资金支出都要经集体讨论。
二、存在的问题1、各项制度有待完善；2、报告制度还需加强；3、档案的整理还需加强。三、下一步工作安排1、提高认识，统一思想，严格执行三重一大议事规则，进一步促进三重一大制度在我乡的贯彻落实。2、完善各项制度，保证三重一大事项的制度化、规范化。3、强化监督机制。
篇三：第一议题制度是什么时间规定的
会议制度党委会会议制度和议事规则第一章总述第一条为进一步加强和改善党的领导更好地发挥党委领导核心作用进一步提高中共重庆大学机关委员会以下简称机关党委议事和决策水平保证决策科学化民主化规范化根据中国共产党章程关亍新形势下党内政治生活的若干条例中国共产党普通高等学校基层组细工作条例等有关规定结合机关党委实际制定本规则制度指的是在一定历史条件下形成的法令、礼俗等规范。本站精心为大家整理了会议制度党委会会议制度和议事规则，希望对你有帮助。
会议制度党委会会议制度和议事规则
第一章总述
第一条为进一步加强和改善党的领导，更好地发挥党委领导核心作用，进一步提高中共重庆大学机关委员会(以下简称机关党委)议事和决策水平，保证决策科学化、民主化、规范化，根据《中国共产党章程》、《关于新形势下党内政治生活的若干条例》、《中国共产党普通高等学校基层组织工作条例》等有关规定，结合机关党委实际，制定本规则。
第二条党委委员会实行民主集中制，健全集体领导和个人分工负责相结合的制度。
第二章会议的举行
第三条党委委员会每月召开一次，原则上为每月工作日的第一周周三下午，党委会议由书记召集并主持，书记因故不能参加会议的，可由书记委托副书记召
集并主持。如有特殊情况或急需决定的重要问题，可随时召开。党委会的学习采取个人自学和集中学习相结合的方法，一般每月集中学习一次，特殊情况可以增加集中学习次数。
第四条党委委员会必须有三分之二以上党委委员到会才能举行。会议根据议题内容可扩大列席人员，具体列席人员由党委委员会集体决定，列席会议人员有发言权，无表决权。党委成员因事因病不能到会的，应在会前向会议主持人请假。
第五条党委委员会召开时间、议题一般应在会前两天通知各委员，会议有关材料一般应同时送达。
第六条机关党委秘书负责党委委员会会议记录，会议纪要的整理和制发，负责会议准备以及会议议决事项的督促、落实等工作。
第三章会议的内容
第七条党委委员会议题的主要内容
(一)传达学习党的路线、方针、政策和党中央、上级党组织和机关党员代表大会决议，结合实际，提出贯彻落实意见;
(二)研究决定机关党委党的建设、机关思想政治教育工作、意识形态工作、
统战工作、群团工作、文化建设等重要事项;
(三)研究决定加强机关党内民主建设，加强党务公开、建立健全机关党内工作运行机制等重大问题;
(四)研究加强机关党委领导班子建设、机关党委支部的设置、党员发展计划和积极分子培训计划;
(五)研究审议支部向机关党委的重要请示和报告;
(六)研究决定纪律检查、群众团体等工作中的重要问题;
(七)研究审议召开党员代表大会等有关问题;
(八)研究决定机关党委职责范围内需要讨论的其它问题。
第八条会议的议题，原则上在征求委员意见的基础上由书记确定，或由书记委托副书记确定，讨论决定机关党委重大问题应在广泛调研的基础上提出建议方案，报党委会研究审议，涉及机关教职工切身利益的重要事项，应通过机关教职工代表大会或其他方式，广泛听取教职工意见和建议。重要议题应在会前准备相关书面材料。
第四章议题的审议
第九条会议主持人应就有关议题向全体委员做出说明，并提出具体意见和建议。党委委员会在讨论决定重大问题时，党委成员都要充分发表意见，明确表态，按照少数服从多数的原则做出决定。会议决定多个事项的，应逐项讨论表决。如对重要问题意见分歧较大，赞成与反对的人数接近时，除紧急情况外，一般应暂缓做出决定，待进一步调查研究、交换意见后，提交下次会议讨论决定或向上级党组织请示。
第十条会议所列议题的审议时间和与会者发言时间由会议主持人决定。
第十一条党委委员会进行表决时，以赞成票超过应到会党委委员人数的半数为通过，未到会党委委员的书面意见不能计入票数。会议可采用口头表决、举手表决或者无记名投票等方式进行表决。
第十二条党委委员会讨论决定奖惩等事项时，如涉及与会人员本人及其配偶、子女、亲属的，该与会人员按有关规定实行回避。
第十三条党委委员和列席人员必须严格遵守会议纪律和保密规定。
第五章决议的实施
第十四条机关党委秘书负责党委委员会讨论问题及形成决议的记录、整理、归档，会议主持人负责向未出席会议的党委委员通报会议情况。如有必要，可以通过文件、会议纪要或其他适当方式，在一定范围内公布。
第十五条凡经党委委员会集体讨论决定的内容，必须按统一规定进行部署或公布，任何个人无权擅自改变。如有不同意见，允许保留，也可以向上级组织报告，但行动上必须坚决执行，并按集体的决定对外表态。原决定、决议确因新情况新问题需要变更、调整的，应根据决策程序进行复议。
第十六条党委委员会讨论决定的事项，应明确具体人员负责贯彻落实，党委书记或副书记及时督促，抓好落实。
第六章附则
第十七条此规则自党委委员会公布之日执行。该规则和程序的解释权归机关党委。
会议制度党委会会议制度和议事规则
为进一步贯彻执行民主集中制，建立健全党委会科学民主的议事决策机制，加强体育联合党委自身建设，推动学院、中心各项改革和事业发展，根据《中国共产党章程》《中国共产党普通高等学校基层组织工作条例》《天津师范大学章程》
和《天津师范大学专业学院工作细则》等有关要求，结合本单位实际，制定本会议制度和议事规则。
一、原则及规定
(一)遵循原则
体育科学学院与体育竞赛训练中心联合党委会(以下简称党委会)是学院、中心的政治核心，对学院、中心工作起保证与监督作用，对学院、中心的改革、发展、稳定与行政共同负有重要责任。有关党的建设，包括干部培养使用、基层党组织和党员队伍建设等工作，由党组织会议研究决定。会议遵循以下原则
坚持集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定的原则。
坚持科学决策、民主决策、依法决策的原则。
坚持党管办学方向、党管学院改革发展、党管干部原则，
对学院重要事项作出决定，防止个人或少数人决定重大问题，也要避免议而不决、决而不行。
(二)会议规定
党委会会议原则上两周召开一次，如遇紧急问题可以随时召开。会议由党委书记召集并主持，会议议题由书记根据党委委员提议确定，党委书记不能到会时，可委托党委副书记主持。会议必须有半数以上党委委员到会方能召开，讨论“三重一大”等重要事项时，须有三分之二以上成员到会。
党委会会议的出席成员为学院党委委员，不是党委委员的行政领导班子成员一般应列席会议。根据会议议题，可以扩大列席人员范围，列席人员名单由学院党委主要负责人确定。
二、议事范围
传达学习贯彻党的路线方针政策和国家法律法规，上级决策部署、重要指示精神和文件会议精神及学校各项规定，研究提出落实意见。
对党的建设等方面的重要事项作出决定。
贯彻党管干部原则，配合学校做好干部任免、考察推荐、教育培养、考核监督等工作。
涉及办学方向、教师人才队伍建设、师生员工切身利益等重大事项，实行党组织研究前置，由党组织先研究再提交党政联席会议决定。
在教师引进、课程建设、教材选用、学术活动等重大问题上把好政治关。
三、议事决策程序
议事决策程序主要包括会前调查研究、沟通酝酿、确定议题，会上集体讨论、审议决定，会后上报、传达决议等环节。
(一)会议议题
党委会会议议题一般由党委委员提出，报党委书记批准。议题要在调查研究基础上提出建议方案,涉及集体决定的重大事项，党委书记和有关领导班子成员要个别酝酿、充分沟通，经酝酿沟通且无重大分歧后，提交会议讨论决定。
对专业性、技术性较强的重要事项，应经过专家评估及技术、政策、法律咨询。
对事关师生员工切身利益的重要事项，应通过教职工代表大会或其他方式，广泛听取师生员工的意见建议。
提出的议题要进行充分准备并形成书面材料或方案，准备不充分的议题或临时动议，不予研究讨论。意见不一致的议题暂缓上会，待进一步交换意见、取得
共识后再提交会议讨论。
(二)会议审议
会议议事实行一事一议，每个议题一般先由议题的提出人报告情况或方案，然后展开讨论，主要领导最后发言。
报告情况应简明扼要，发表意见要明确具体，讨论时要围绕中心，会议主持人要充分发扬民主，按少数服从多数的原则决定重大问题。
对决策过程中意见分歧较大或讨论不成熟的问题，应暂缓做出决定，待进一步调研、沟通后再提交审议。
(三)会议表决
党委会会议审议重大事项时应当进行表决。表决时，可根据不同内容，分别采取口头、举手、无记名投票等方式，以超过应到会委员人数的半数同意为通过。同时讨论多个议题时，必须逐项表决。
(四)会议纪要
党委会会议由专人负责记录，并形成会议纪要。会议纪要由学院党政主要负
责人共同签字确认。会议记录应全面具体，建档保存。
四、落实和督办
经党委会会议讨论作出的决定，按照集体领导、分工负责的原则，由学院领导班子成员负责组织实施，督促检查会议决定执行情况，并协调解决在执行过程中出现的问题。相关科室、系(部)应在规定时间内反馈落实情况。
党委会会议决议在贯彻落实中如需变更或调整，应按党委会会议制度规定的程序提请党委会会议复议。
五、会议纪律
因特殊情况不能与会的党委委员，应在会前向党委书记请假并征得同意。
执行回避制度，党委会会议讨论、审议、表决涉及委员本人及其直系亲属和其他亲属有关的议题时，委员本人应主动回避。
对会议内容、讨论情况和尚未公布的会议决定，须严格保密，不能以任何形式泄露，对违反纪律的人员要依规依纪追究责任。
篇四：第一议题制度是什么时间规定的
职业学校第一议题制度落实一、日常管理制度1、自觉遵守实习厂方和学校的纪律与规章制度，安全实习，健康实习。2、实习期间，无论在生活还是在实习生产上遇到任何问题，必须先向驻厂老师汇报，无法自行解决的事情，必须向老师汇报后由老师协助处理。3、实习生产（上班）期间，必须按规定统一穿戴工作服、帽子和厂牌。自觉按照厂的上班时间准时上班，迟到按照厂规章制度执行扣罚。4、有事请假（病假/事假），必须自行在其生产线的线长（或管工）处提出申请，填写好请假条并批准后方可请假；如填写好请假条但线长（或管工）没有签名批准的任何请假行为视为无效，强行请假离开，一律按旷工处理，由厂方按规章制度处理，情节严重者厂方将扣除当月全部工资并辞退处理。5、实习期间，同样严格按照学校的仪表制度随时抽检。仪表不合格（染发、烫发、长甲、男长发等），提醒自觉处理，提醒后两天内不处理的，按学校规章制度记过处分。6、晚上必须按照日常作息时间作息，晚上不能超过11:20回宿舍，对夜不归宿的同学，按学校规章制度一律给予记过处分。7、男生不得到女生宿舍逗留，女生不得到男生宿舍逗留，一经发现，记大过一次处分。8、不得喝酒、赌博，情况严重，按学校制度给予记过处理。9、爱护公物，损坏按价赔偿外，由厂方和学校量情严肃处理。10、辞职、自离必须联系家长，由家长提前15天通知学校，由学校通知驻厂老师办理相关离职手续后才能离厂。没有办理离职手续自行离厂，按厂规定扣除当月30%-80%实习工资处理，学校并给予记大过两次处理。二、清洁卫生1、宿舍卫生不合格者，寝室每人操行分扣1分/次;发出整改措施者或被学生科点名者，每人操行分扣3分/次;具体床位不合格者扣5分/次(根据实际情况进行训练)2、教室或公共卫生不合格被扣分的，加做教室或公区卫生，直到连续两天不再扣分为止。3、寝室被评为“最差寝室”，室员每人扣操行分10分/次。三、课堂秩序1、课堂上干与课堂无关事的(睡觉、玩手机、看小说等)扣2分/次;如老师点名批评者，扣5分/次。被收缴的手机、小说等物品交由班主任保管，由家长到校领取。2、顶撞老师、不服从老师安排者扣10分/次;3、上课中途离开教室，早退者扣2分/次。4、晚自习吵闹，影响其他同学学习，损害班集体荣誉的，扣操行分5分/次。5、不服从班委管理，不听从班委安排者，扣操行分5分/次。(和
班委意见有冲突时，先按班委要求执行，后面再和班委沟通，必要时由班主任协商。)
四、出勤1、旷课者扣20分/节;2、周末、节假日返校迟到者，扣操行分4分/次，事先与老师沟通者扣3分/次。3、上课或早、中、晚集合点名时迟到者扣3分/次(上课铃响10分钟以内视为迟到，超过10分钟视为旷课。到办公室做事且有老师签署的假条者除外)。4、周末、节假日返校无故未到，夜不归宿者，扣操行分20分/次，并请家长到校配合教育。5、早、中、晚集合点名、早操、课间操未假缺席者扣5分/次。并由体育委员负责监督，利用中午时间在操场补做2遍课间操。五、违规违纪1、违反学校有关打架、抽烟、喝酒、打牌等相关规定者，交由班主任和学校处理。2、打击报复同学、在班上制造不良言论、挑起事端、编造谎言欺瞒老师者，交由班主任和学校处理。3、不尊敬师长、碰见老师不问好，上课时教室不喊“报告”，进办公室不喊“报告”者，扣操行分3分/次。4、仪容仪表不合格，未按要求穿制服者，扣操行分2分/次。未佩戴校牌、校牌被没收者，扣操行分4分/次。
5、班委工作不负责、徇私、带头违规违纪的，双倍扣操行分，并考核是否还继续担任班委。
6、违规违纪情节严重的，超过两次(含两次)违规违纪，屡教不改者，交由班主任和学生科处理。
7、以上未列出的相关事宜，交由班主任和学生科按学校的学生守则处理。
篇五：第一议题制度是什么时间规定的
公司第一次会议流程(共5类)
董事会议程
***年(第一届第一次)
会议时间:**年**月**日14:00至16:00
会议地点:****公司会议室
出席人员:全体董事
列席人员:监事、总经理
主持人:***
记录人:
会议议程:
一、主持人宣布会议开始
二、主持人宣读会议须知
三、报告人宣读会议议案
(一)《关于选举***先生为公司董事长的议案》
报告人:
(二)《关于聘用***先生为公司总经理的议案》
报告人:
(三)《关于聘用***先生为公司副总经理的议案》
报告人:
(四)《关于批准公司<董事会议事规则>的议案》
报告人:
四、各位董事填写表决单。
五、主持人宣读并通过董事会决议,并请董事代表在表决单上
签字。
六、董事长发言。
七、如无其他决议事项,主持人宣布会议结束,并请董事在会
议记录上签字。
****公司
***年**月**日
公司第一届董事会第一次会议流程
通常情况下第一届董事会的文书有:
1.____________股份有限公司第一届董事会第一次会议议程
2.____________股份有限公司第一届董事会第一次会议主持词
3.关于选举公司董事长的议案
4.关于聘任公司总经理的议案
5.关于聘任公司副总经理、财务总监及董事会秘书的议案
6.____________股份有限公司总经理工作细则
7.关于公司机构设置的议案
8.____________股份有限公司第一届董事会第一次会议决议
9.____________股份有限公司总经理工作细则
10.____________股份有限公司第一届董事会第一次会议表决票
11.____________股份有限公司第一届董事会第一次会议表决结果统计表
12.____________股份有限公司各部门职能说明
13.____________股份有限公司第一届董事会第一次会议记录
下面我们介绍一下范文
1.____________股份有限公司第一届董事会第一次会议议程
(一)主持人___________宣布___________股份有限公司第一届董事会第一次会议开始
(二)____________介绍参加本次会议的人员
(三)____________介绍会议议案
1)《关于选举公司董事长的议案》
2)《关于聘任公司总经理的议案》
3)《关于聘任公司副总经理、财务总监及董事会秘书的议案》
4)《总经理工作细则》
5)《关于公司机构设置的议案》
(四)审议议案
(五)董事对议案进行逐项表决
(六)会务工作人员统计表决票
(七)____________宣读表决结果
(八)当选董事长____________宣读董事会会议决议
(九)与会董事及董事会秘书签署董事会会议决议与会议记录
(十)____________股份有限公司第一届董事会第一次会议闭会
2.________股份有限公司第一届董事会第一次会议主持词
各位董事、拟聘任高管:
大家好!
____________股份有限公司第一次股东大会选举产生了股份公司第一届董事会,现在我宣布____________股份有限公司第一届董事会第一次会议正式开始。
今天的会议由本人担任主持人。出席今天会议的董事有:____________,此外,股份公司拟聘任部分高级管理人员列席了本次董事会。
一、今天会议的议案共有____________项分别为____________会议材料已经发给各位董事,本
次会议现场就不对议案进行分别宣读,现在请各位董事对上述议案进行审议。
发放表决票,请各位董事投票表决议案。
(发放选票、投票表决议案、统计选票和表决结果)
二、现在我向各位董事宣读表决结果____________。
三、现在,我向各位董事宣读《____________股份有限公司第一届董事会第一次会议决议》。
四、如无其他意见,请各位董事以及董事会秘书签署本次会议决议与会议记录。
五、我宣布,____________股份有限公司第一届董事会第一次会议已经圆满完成各项议程,董
事会闭会,谢谢各位董事!
3.关于选举公司董事长的议案
各位董事:
____________股份有限公司是原____________有限公司整体变更设立的股份公司。经原
____________各股东协商,一致同意发起设立股份公司,于______年____月____日召开了____________股份第一次股东大会,并选举产生了第一届董事会。
根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司董事会设董事长一名。公司提名____________作为董事长候选人。
拟董事长人选的简历说明:____________
请各位董事审议。
______年____月____日
4.关于聘任公司总经理的议案
各位董事:
____________股份有限公司是原____________有限公司整体变更设立的股份公司。经原
____________各股东协商,一致同意发起设立股份公司,于______年____月____日召开了____________股份第一次股东大会,并选举产生了第一届董事会。
根据公司经营需要,公司拟聘任____________为公司总经理。
拟聘任为总经理的人员简历说明:____________
请各位董事审议。
______年____月____日
5.关于聘任公司副总经理、财务总监及董事会秘书的议案
各位董事:
____________股份有限公司是原____________有限公司整体变更设立的股份公司。经原
____________各股东协商,一致同意发起设立股份公司,于______年____月____日召开了____________股份第一次股东大会,并选举产生了第一届董事会。
根据公司经营需要,公司拟聘任____________为公司副总经理,拟聘任____________先生为公司财务总监,拟聘任____________为公司董事会秘书。
拟聘任人员简历说明:____________
请各位董事审议。
______年____月____日
6.____________股份有限公司总经理工作细则
各位董事:
现将《____________股份有限公司总经理工作细则》有关内容说明如下:
本细则共有七章,分别是总则、经理人员的一般规定、经理人员的职责、总经理的权限划分、总经理办公会议、总经理报告制度、附则。
第一章总则明确规定本细则的目的:为了更好地管理____________股份有限公司的生产经
营活动,促进公司经营管理的制度化、科学化、规范化,提高民主决策水平,根据《公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定,制定本细则。
第二章为经理人员的一般规定。规定了总经理的任期、聘任与辞职、经理人员的诚信和勤勉义务。
第三章为经理人员的职责。规定了总经理的职权、副总经理的职责、财务总监的职责。
第四章为总经理的权限划分。规定了总经理对公司资产、资金运用、签订重大合同的权限。第五章为总经理办公会议。规定了总经理办公会议的召开时间、参加人员、主持人员等。
第六章为总经理报告制度。规定了总经理应当定期或不定期向董事会、监事会报告工作等。第七章为附则。规定修改的程序和解释规则。
请各位董事审议。
______年____月____日
7.关于公司机构设置的议案
各位董事:
____________股份有限公司是原____________有限公司整体变更设立的股份公司。经原
____________各股东协商,一致同意发起设立股份公司,于______年____月____日召开了
____________股份第一次股东大会。
为了公司更好地进行经营活动,公司经研究,拟设置如下机构:
(1)管理部:(2)财务部;(3)审计部;(4)采购部;(5)生产部;(6)品管部;(7)营销部;(8)研发部;(9)证券部。
请各位董事审议。
______年____月____日
8.____________股份有限公司第一届董事会第一次会议决议
____________股份有限公司第一届董事会第一次会议于________年____月____日在
____________召开,本次会议由____________主持,应参加会议董事____________人,实际参加会议董事____________人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议,以投票表决方式,一致通过了如下议案:
1)审议通过了《关于选举公司董事长的议案》,选举____________为公司董事长;
2)审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》,聘任为公司总经理;
3)审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监及董事会秘书的议案》,聘任
为公司副总经理,聘任为公司财务总监,聘任为公司董事会秘书;
4)审议通过了《总经理工作细则》;
5)审议通过了《关于公司机构设置的议案》。
新公司第一次股东大会流程
一、会前准备工作
(一)确定会议召集人及其职责
1、会议召集人:第一次股东会会议的召集人为出资最多的股东。根据公司的具
体情况,可由股东组成的公司筹备组为会议召集人。
2、会议召集人的职责:根据《公司法》的要求,负责组织召开公司第一次股东
会,审议股东提请的议题。
二、股东会会议议程
由会议召集人负责:
1、介绍会议组织机构;
2、《公司筹办情况、设立费用使用情况报告》;
3、提请决议《公司章程》和《三会议事规则》;
4、根据《公司章程》的要求选举董事会成员;确定董事会成员的报酬;
5、根据《公司章程》的要求选举监事会成员;确定监事会成员的报酬;
6、表决通过公司第一次股东大会决议
注:股东均有权出席股东大会,也可以委托代理人出席会议和参加表决,委托代理人必须是完全民事行为能力人。股东因特殊原因不能与会时,请在会议召开前3天通知会议筹备组。股东委托代理人出席会议时,请将授权委托书于会议召开前1天交会议筹备组。
新公司第一次董事会流程
董事会会议议程
1、推荐选举董事长、副董事长。
2、董事长宣读公司章程
3、推荐总经理及其他相关人士的任命。
4、确定总经理及其他人士的薪酬
新公司第一次股东大会流程及准备资料
一、会前准备工作
(一)确定会议召集人及其职责
1.会议召集人:第一次股东会会议的召集人为出资最多的股东。根据公司的具体情况,可由股东组成的公司筹备组为会议召集人。
2.会议召集人的职责:根据《公司法》的要求,负责组织召开公司第一次股东会,审议股东提请的议题。
3.发召开股东会的通知(召开时间、召开地点、会议议题)
二、股东会会议议程
由会议召集人负责:
1.介绍会议组织机构(股东会构成、成员,董事会、经理层设置);
2.《公司筹办情况、设立费用使用情况报告》;
3.提请决议《公司章程》和《三会议事规则》;
4.根据《公司章程》的要求选举董事会成员;确定董事会成员的报酬;
5.根据《公司章程》的要求选举监事会成员;确定监事会成员的报酬;
6.表决通过公司第一次股东大会决议;
7.委托XXX办理公司公司登记注册及领取营业执照等事项。注:
1.股东均有权出席股东大会,也可以委托代理人出席会议和参加表决,委托代理人必须是完全民事行为能力人。
股东因特殊原因不能与会时,请在会议召开前3天通知会议筹备组。股东委托代理人出席会议时,请将授权委托书于会议召开前1天交会议筹备组。
2.参考法律法规:《公司法》、公司《章程》草案。
(1)股东会
股东会由全体股东组成,是目标公司的权力机构,按照相关法律法规规定及目标公司章程规定行使相关职权。
(2)董事会
董事会由5名董事组成,十四冶推荐3名,博盛投资推荐2名。董事长1名,在十四冶推荐的董事会成员中选举产生,副董事
长1名,在博盛推荐的董事会成员中选举产生。
(3)监事会
监事会由3名监事组成,监事会**1人,监事2人。其中,监事会**由博盛推荐,并经全体监事过半数选举产生;两名监事分别由十四冶推荐和目标公司职工选举产生的职工代表担任。
(4)经营管理班子(高级管理人员)
高级管理人员是指总经理、副总经理、总工程师、财务总监。目标公司设总经理1名,由董事会在十四冶推荐的人选中聘任;可设副总经理2名,由董事会根据总经理的提名在双方推荐的人选中聘任。目标公司设总工程师1名,由董事会根据总经理的提名在十四冶推荐的人选中聘任。
附:
关于召开公司一次股东会的通知
XXXX公司各位股东:
根据《公司法》规定,公司定于2017年X月X日召开XXXX有限公司第一次股东会会议,现将有关事项通知如下:
一、会议基本情况
1.会议召集人:XXXX公司
2.会议主持人:XXX公司法定代表人
3.会议召开时间:2017年X月X日
4.会议方式:现场会议
5.会议表决方式:股东本人或授权委托他人投票表决
6.会议召开地点:XXXXX
7.出席会议人员:
(1)公司全体股东或其委托代理人;
8.列席会议人员:
(1)XX\律师;
二、会议审议事项
1.讨论通过《公司章程》和《三会议事规则》;
2.根据《公司章程》的要求选举董事会成员;确定董事会成员的报酬;
3.根据《公司章程》的要求选举监事会成员;确定监事会成员的报酬;
三、股东参加会议要求:
1.法人股东应由法定代表人或法定代表人授权的代理人出席会议;法定代表人出席会议的,应出示本人身份证和能证明其具有法定代表人资格的有效证明,委托代理人出席会议的,该股东代理人应出示本人身份证和法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
2.联系人:XXXX电话:XXXX
特此通知
XXXXX有限公司
2017年X月X日
股东会决议
根据《公司法》及公司《章程》的有关规定,XXX有
限公司全体股东于2017年X月X日在公司住所召开了股东
会。经讨论,一致通过如下事项:
一、同意通过《公司章程》和《三会议事规则》;
二、根据《公司章程》选举第一届董事会成员为:;董事会成员的报酬为:;董事会成员任期为三年,可连选连任;
三、根据《公司章程》选举监事会成员为:;确定监事会成员的报酬为:;监事会成员任期为三年,可连选连任;
四、全权委托本公司员工XXX办理公司注册登记手续及领取公司《营业执照》。
法人股东盖章:XXXX
XXXX
**x有限公司
2017年X月X日
股东代表授权委托书
委托人:******************有限责任公司
受托人:**x,身份证号:********************
委托代理事项:
本公司持有**********有限公司50%股权,现委托**x先生(身份证号码:)作为本公司股东代表,并授权其根据本公司之意思表示行使股东权利、签署相关文件,本公司承担由此产生的相应的法律责任。
委托授权范围:
1.代为提议召开临时股东大会;
2.代为行使股东提案权,提议选举或罢免董事、监事及其他议案;
3.代为参加股东大会,行使股东质询权和建议权;
4.如董事会和监事会不召开和主持股东大会,代为集中股权召集和主持股东大会;
5.代为行使表决权,对股东大会每一审议和表决事项代为投票,委托人对表决事项不作具体指示,代理人可以按自己的意思表决;
6.其他与召开临时股东大会有关事项。
委托授权期限:本授权委托书自签发之日起生效,授权有效期为20**年**月**日至20**年**月**日。
特别说明:本委托无转委托权。
委托人(盖章):法定代表人(签字):
受托人:
日期:
附:身份证复印件
指定代表或者共同委托人代理人的证明
指定代表或者委托代理人姓名:XXXX
委托事项及权限:
1:办理XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司(单位名称)的
□名称核准、□设立、□变更、□备案、□注销、□股权出质、□其他登记、□备案事宜。
2、□同意、□不同意核对登记材料中的复印件并签署核对意见;
3、□同意、□不同意修改企业自备文件的错误;
4、□同意、□不同意修改有关表格的填写错误;
5、□同意、□不同意领取营业执照和有关文书。
指定或者委托有有效期限:至2017年X月X日
申请人签字或盖章
年月日:
XXXXXXXX有限公责任
公司创立大会暨第一届股东会的议程事项
——兼第一届董事会、第一届监事会第一次会议
一、宣读本次大会须知;
二、介绍大会**台就座人员和大会**,并宣布大会开始;
三、主持人介绍公司的筹备工作报告,报告公司出资、验资事宜,宣布办理注册登记的相关手续;
四、会议逐项审议以下议案:
1、审议《关于XXXXXXXX有限责任公司筹建工作的汇报》
2、审议《关于XXXXXXXX有限责任公司设立费用的汇报》
3、审议《关于设立XXXXXXXX有限责任公司并授权办理工商登记事宜的议案》
4、审议《关于<XXXXXXXX有限责任公司章程>的议案》
5、审议《关于选举XXXXXXXX有限责任公司第一届董事会董事的议案》
6、审议《关于选举XXXXXXXX有限责任公司第一届监事会股东代表监事的议案》
五、股东发言和议案表决;
六、宣布表决结果及大会决议;
七、选举产生公司第一届董事会;
1.宣读各自所推荐的董事名单及其简介;
2.举手表决选举董事;
3.主持人宣读当选董事名单。
八、选举产生公司由股东代表出任的监事并组成第一届监事会;
九、主持人宣布大会休会。在休会期间,由本次大会选举产生的公司董事会召开公司第一届董事会第一次会议,选举公司董事长、副董事长,决定聘任公司总经理及有关高级管理人员,并通过
有关决议内容;由本次大会选举产生的由股东代表出任的监事和由职工代表出任的监事组成监事会,召开公司第一届监事会第一次会议,选举产生监事会**、副**,并通过有关决议内容。
十、大会主持人宣布大会复会,并宣布公司第一届董事会和第一届监事会第一次会议决议的主要内容;
十一、由当选的公司董事长致辞;
十二、由当选的公司监事会**致辞;
十三、由聘任的公司总经理致辞;
十四、签署公司创立大会会议纪要;
十五、大会主持人宣布公司创立大会暨第一届股东会完成预定事项,大会结束。
篇六：第一议题制度是什么时间规定的
第一次工地例会主要内容一、建设单位、承包单位和监理单位分别介绍各白驻现场的组织机构、人员及其分工。二、建设单位根据监理合同宣布对总监理工程师的授权书（建设单位下发书面函）。三、建设单位介绍工程开工准备情况。四、承包单位介绍施工准备情况。五、建设单位和总监理工程师对施工准备情况提出意见和要求。六、总监理工程师介绍监理规划的主要内容（监理工作交底）（附件一）。七、研究确定各方在施工过程中参加工地例会的主要人员，召开工地例会周期、地点及主要议题（附件二、附件三）。
（注：1、工程项目开工前，监理人员参加由建设单位主持召开的第一次工地会议。2、第一次工地例会纪要应由项目监理机构负责起草，并经与会各方代表会签。）
附件一：
监理工作交底主要内容
一、介绍项监理部的组织架构，监理人员职责分工，授权委托书，监理工作程序和监理工作用表（附1、监理部的组织架构；2、总监理工程师的授权书、任命书；3、监理人员委派函及职责分工；4、监理工作程序；5、监理工作用表）。二、介绍经批准的〈〈监理规划》主要章节和内容（详见监理规划）。三、重点讲解：
1、开工报告报审规定。2、施工组织设计（方案）编报规定。3、施工图纸会审规定和设计代表到现场解决设计问题的规定。4、工程技术文件资料管理及收发文规定。5、月报表编制规定。6、工地例会及重大事项协调制度规定。7、工程造价管理资料规定。8、工程技术和竣工资料整理要求。
1、开工报告报审规定⑴开工的必备条件：①施工图纸已经委托具备资质的审查机构审查，根据审查意见完
成修改符合规定要求；已组织参建单位进行施工图纸会审，其会审意见已经设计、业主方确认同意。②施工组织设计（或施工方案）已报审并得到监理和业主的批准。③施工承包合同已签订，已领取施工许可证和安全施工许可证。④施工场地管理权移交给施工单位的手续已妥办，现场“三通一平”工作已完成。⑤施工图纸已获主管部门专项审批。⑥规划部门已进行规划验线，并出具规划验线册或放线册。
⑵开工手续申报办法：工程具备开工条件时，由施工单位项目部填写〈〈工程开工/复工报审表》（A1），并附开工报告和相关证明文件一式5份，报监理方和业主审批，经审查符合开工要求时，项目总监理工程师会同业主领导批准并下达〈〈工程开工令》。2、施工组织设计（施工方案）的编报规定
⑴施工单位必须在规定时间内完成〈〈施工组织设计（施工方案）》的编制（不少于一式5份）和内部审查批准工作，并须经公司技术负责人审批签名；专项施工方案须经项目经理和项目技术负责人审批签名，并加盖相关印章，填写〈〈施工组织设计（方案）报审表》（A2）报项目监理部和业主方审批。
⑵〈〈施工组织设计（方案）》内容必须包括总目录、项目组织机构（领导层、管理层、作业层项目人员配置状况、施工组织架构、劳动力进场计划）、工程概况、编制依据、施工部署（包括工程总体部署、施工准备、现场安全生产、文明施工具体标准及方案、措施与分包单位的配合协调、切实可行的施工总平面图和施工总进度控制计划及各幢楼的施工目标计划，明确进度计划的关键线路）、技术措施（包括本工程重点、难点、主要节点大样的详细施工方案及技术措施）、质量保证（包括完善的质量保证体文档大全系、质量标准、检测方法、成品保护措施）、施工进度、材料计划（包括编制详细的材料设备清单、施工材料计划、明确白购和甲供材料定货、制作、加工、到场期限等）、主要材
料样品、关键节点及样板的做法、工程质量通病及防治措施、安全生产文明施工措施、工程
技术资料管理和工程验收制度等。
⑶各专业安装工程的〈〈施工组织设计（方案）》内容必须包括总目录、项目组织架构、
项目人员配置状况、劳动力进场计划、工程概况、施工部署、施工准备（技术准备、资源准
备、施工现场准备、主要检测设备表）、现场文明施工管理措施、安全施工保证措施、技术
措施、质量保证、施工进度计划、材料设备计划表、主要施工机械设备表等。
3、施工图纸会审和设计代表到现场解决设计问题的规定
⑴施工单位在收到经业主确认的正式施工图纸后，通常情况下7天内应组织参建
单位进行图纸会审工作。在收到正式施工图3天内应书面向设计、业主、监理及其他参建
单位发出图纸会审通知，会审通知应明确参加图纸会审的单位、日程安排、时间、地点等事
项；各参加单位在收到正式施工图纸后，应尽快组织相关专业技术人员阅读图纸并书面提出
图纸会审意见，通常情况下各单位的图纸会审意见应在会审会召开前两天递交业主转交设
计单位做好解答准备；图纸会审纪要、记录由施工单位负责整理
（按工程技术文件管理规定格式和工程特点有足够份数），参加图纸会审的单位及人员办
好签名盖章手续后分发有关单位。
⑵施工过程中发现图纸有错、漏、碰、缺，或遇到施工图纸与现场情况有较大误差确
需设计人员到现场解决时，施工单位必须提前24小时将需要设计人员到现场解决问题的内
容和要求以〈〈工作联系单》形式（不少于一式
5份）书面报告监理部或业主
方复核，通过监理部转告业主通知设计人员来现场解决问题。
4、工程技术资料管理及收发文规定文档大全
⑴工程技术资料管理。各参建单位都应按照〈〈建设工程质量管理条例》、〈〈建设工程监理规范》、〈〈建设工程文件归档整理规范》、〈〈建筑工程施工质量验收统一标准》及专项验收规范、工程所在地省市有关〈〈房屋建设工程的市政基础设施工程竣工验收及备案管理实施办法》和〈〈建筑工程竣工验收技术资料统一用表》等规定，认真履行对工程技术文件资料的管理职责，随工程进展及时做好资料的收集、整理、归档工作，工程技术资料和验收资料通常不少于一式5份。工程竣工验收通过后，按规定向有关部门和单位做好移交工作。
⑵建设单位与承包单位之间涉及建设工程承包合同有关的业务联系，一般从施工图纸移交、材料进场检验、工程变更、工程验收、进度控制、质量控制，工程进度款支付和工地协调事项，都应汇集到工地项目监理部，由监理部人员根据事先制订的行文和事务处理程序办理。
⑶工地各种信息、资料的传递通常都应以书面形式，一般不少于一式5份，并要有各单位项目部经理的签名和加盖印章的有效文本。参建各方都应信守合同约定的条款，履行签收登记手续。信息资料必须真实、可靠、完整、准确，具有可追溯性且字体要清楚，内容要言简意骇，采用A4纸电脑打印件。5、周报表、月报表编报规定
⑴施工单位项目部应在每周六下午5:00前向项目监理部递交书面施工周报表。其主要内容包括：一周内施工质量、安全、进度情况的小结，实际完成进度与计划进度的对比图，监理例会或专题会议需落实、执行事项的处理情况，分析未完事项和偏差的原因，提出下一周工作的安排和质量、安全及施工进度的纠偏措施，提出需设计方、业主方、监理方解决、处理的问题及其他需告知的事项。
⑵每月25日17:00前向项目监理部、业主方递交正式的施工月报表。⑶施工月报表递交份数至少为一式5份并交电子文件1份。6、工地例会及重大事项协调制度规定⑴工程项目开工前，监理人员应参加建设单位主持召开的第一次工地会议，研究确定各方参加监理例会的主要人员、召开的时间、地点及主要议题。⑵工程项目实施过程中，每周应定期召开监理工地例会不少于一次。参加监理工地例会的各方包括：业主、施工总承包、专业分包、监理、设计等单位的项负责人或其代表；通常监理工地例会会议纪要在会后24小时内由项目监理部负责整理并分发至与会各单位。⑶监理工地例会至少应包括以下内容：①检查上次例会议定事项的落实情况，分析未完事项原因；②检查分析工程施工进度计划完成情况，分析偏差原因，提出纠偏措施及下阶段的进度目标；③检查分析工程施工质量状况，针对存在的质量问题提出改进意见；④检查分析安全生产和文明施工情况，针对存在的隐患提出改进意见；⑤提出需要协调和解决的其它有关事项，并明确具体落实的单位和完成的日期。⑷重大事项处理和协调可定期或不定期地组织召开专题会议、碰头会议等。业主、监理、施工和设计方都可根据工程施工进展情况和需要，提出召开专题会议的时间、地点和内容及参加单位和人员。专题会或碰头会由召集单位负责主持和整理会议纪要并及时分发至与会各单位。⑸各种工地例会、碰头会和专题会议各参建单位项目负责人或代表必须准时参加，有特殊情况不能准时参加会议时，应事先告知会议召集人。7、工程造价管理资料规定工程造价管理资料一定要随工程各阶段进展及时收集、整理归档。工程计量，应由业主现场代表、监理、施工三方现场联合签证、确定等，施工方负责收集、整理和归档保管
原件，并呈报监理1份复印件。特别要区分设计变更和业主指令与施工变更和现场签证的
关系。通常设计变更和业主指令涉及工程质量、造价、工期变化时，有业主领导批准同意
就能实施；施工变更和现场签证必须申报预算和变更的理由及证明材料，首先报监理方审
查并出具审查意见，报业主代表审核并签署审核意见后再报业主领导批准同意才能实施。
所有工程造价管理资料都要审批手续完备，支持性证明资料齐全，必须是有效文件。
8、工程技术和竣工资料的收集整理要求
⑴施工单位现场项目部应按照投标承诺，设立工程技术、竣工资料管理部门和经培训
合格的专职资料管理人员，专门负责做好全过程工程技术和竣工资料的收集与整理工作，确
保工程技术和竣工资料的完整性、准确性、系统性。
⑵工程质量评定资料应按工序、单元工程、分部工程和单位工程进行整理、归档水利
工程完工工资料按其性质主要分为以下七类：①水利工程基本建设程序必备文件(前期开工
准备资料)；②综合管理资料；③工程质量控制资料，包括验收资料、施工技术管理资料、
产品质量证明文件、试验报告、检测报告及施工记录；④工程安全和功能检验资料及主要功
能抽查记录；⑤工程质量评定资料；⑥施工日志；⑦竣工图。
⑶工程资料收集、整理的几项具体要求：①桩基工程按规定委托有资质的检测单位检
测外，施工单位要有详细施工班报记录，并经监理单位确认。②水工材料必须按照规定的批
量和频度现场取样送检，进场检验的要求应该按照国家及省市现行有关规定执行。现场取样
送检和检验试验报告应分单位工程按顺序号整理归档。③钢筋、水泥、钢筋焊接件等建筑材
料应及时填写产品质量证明文件汇总表，并将商品混凝土厂家提供的资料与现场取样送检
的资料分开整理。④液压启闭机及闸门全套设备、泵站主厂房钢结构工程应按有关规定进行
性能检测试验；并具备出厂合格证、材质证明书；⑤压力钢管、钢闸门焊接缝应按规范进行
无损检验、超声波探伤检查内部缺陷；
⑥付
厂房外墙饰面砖完成后，必须按〈〈建筑工程饰面砖粘结强度检验标准》(JGJ110-97)委托监督检测机构做粘结强度试验。⑦工程资料的建档、归档有序，保管妥当，并随时接受有关单位的相关部门的检查。⑧工程实体施工完成后，工程技术和竣工资料的整理汇总由工程总包单位负责统筹管理和汇总，符合要求后向建设单位移交；由建设单位直接分包的工程，由分包单位移交给建设单位，或由建设单位委托工程总承包单位负责汇总；工程总包单位、分包单位、监理机构要积极协助建设单位完成工程技术和竣工资料的竣工验收和验收备案工作。
附件二：
工地例会主要内容
一、检查上次例会议定事项的落定情况。二、分析未完成事项原因及处理措施。三、检查分析工程项目进度计划完成情况。四、提出下一阶段进度目标及其落实措施。五、检查分析工程项目质量状况，针对存在质量问题提出改进措施。六、检查工程量中间计量签证及隐蔽工程联合签证情况。七、检查分析工程项目安全文明施工情况，针对存在的安全隐患及问题提出改进措施八、解决需要协调的有关事项。
九、其他有关事项。
附件三:
建设项目名称会议主持人
会议参加人
序议题
号
检查上次例会
一
议定事项的落
定情况
工程例会纪要
会议召开时间会议召开地点
编号:
纪要内容
办理单位
完成时间
备注
分析未兀成事
二
项原因及处理
措施
基
础
防
渗金
结
安检查分析
装工程项目
主进度计划
体完成情况
厂
房附
届
工
程提出本周基
（下一阶础四
段）进度防
目标及其渗
主落实措施
体
厂
房金
结
安
装附
届
工
程
基检查分析
础工程项目
防质量状
渗
况，针对
五
主
有在质量
体问题提出
工
改进措施
程
金结工程附届工程
检查工程量核定及六隐蔽工程签证情况
检查分析基工程项目础安全文明工
施工情程七况，针对主
存在的安体全隐患及工问题提出程
金改进措施
结工程附届工程
1
解决需要
2协调的有八
关事项3
4
1
其他有关2
九
事项
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篇七：第一议题制度是什么时间规定的
经营与班子会议事规则第一条制定目的提高议事效率，保证每个人发言权，明确的议事规则。
第二条基本原则(一)组织的权力超越单个成员的权力
组织有权制定规则，其成员必须遵守。如果某个成员的权力与组织进行工作的权力相抵触，组织的权力总是优先。(二)所有成员平等，所有成员的权力平等
这些权力是：•参加会议权•提案权•在讨论提案时的发言权•提名权•投票权•任职权(三)法定人数到场才能议事法定人数是必须到场的最少成员人数，会议才能合法行事。议事决议必须有超过成员总数60%的人员参加，否则，会议延期。(四)多数人决策少数人有权发表意见，但一旦参加会议并参加表决的人中大多数作出一个决定，少数人必须尊重和遵守这个决定。(五)沉默表示同意多数人的决定没有参加投票的与会者用他们的沉默表示尊从多数人的决定。(六)需要三分之二通过的情况每当限制或剥夺成员的权力或改变已经决定的事，必须三分之二表决通过。(七)任何时候一个议题，一人发言任何与正在审议的议题没有直接关系的议案不符合程序。另外，一旦一个成员得到主持人给予的“发言人地位”，其他成员不得打断他。
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(八)可辩的提案必须得到充分讨论主持人不得将一个可辩的提案诉诸表决，如果还有成员要求讨论。停止讨论
必须得到到场的三分之二成员同意。(九)讨论中只针对提案发表意见，对事不对人
主持人必须裁决任何针对个人的评论不符合程序。讨论必须直接针对议案而不是动机，针对原则而不是个性。(十)尊重规则
为提升会议效率，要尊重规则。发现规则不适合公司发展阶段，及时修改规则。
第三条会议时间会议原则上一周一次，定于周一下午召开。由主持人可根据与会者工作时间
来调整，以尽量让更多的成员能到会。
第四条议事规则(一)提交议题
1.会议前有议题随时发给所有与会者，留给与会人员思考时间；2.三天提交议题，提交形式为书面电子版。由出席会的人提出各种问题供讨论或直接提出个人意见，请求会议予以讨论或采纳。会议前一天主持人向与会者转发会议确定动议。3.所有议题必经提交这一环节。提交后未获批准的议题，如有三人以上附议，则自动成为会议动议。4.会议原则上不讨论确定会议动议之外的内容。(二)动议收回时机1.经附议前的动议，可由动议人收回；2.附议后的动议，须经附议人同意，方可收回；3.经主持人接述的动议，原动议如欲收回，须经主持人征询无异议后方可收回，如有异议须付表决。(三)会议主持
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1.会议主持人为总经理，总经理不能出席会议，可以由总经理指定主持人；2.与会者发言先向主持人要求发言地位，获得发言地位后发言。会议由主持人掌控会议进程，主导会议发言者顺序和提醒发言时间；(四)讨论讨论时对于问题一切评论，即出席人对于一个议案，发表自己的观点和意见，要求有观点有支持理由。(五)讨论的原则1.议事原则：
同一时间内只讨论一个问题，在一个议案未经讨论完毕，提付表决之前，不得另将其他议案提出讨论。开会时如有违反，主持人应立刻予以制止，或不予接述。其他出席人亦得提出秩序问题，请求主持人予以制止。如为权宜问题，获秩序问题，因时机迫不及待，或因议事秩序上发生错误，必须及时纠正，则可不受此项限制。2.充分与自由讨论原则
出席人的讨论权，不受任何不当限制。主持人对于出席人所提发言讨论的要求，只要合乎秩序，不得任意拒绝，出席人在参与讨论时，除因违反议事规则，得由主持人自动，或经其他出席人，请求主持人予以纠正制止外，任何人不得加以阻扰。除规定不经讨论迳付表决的提案，或由主持人裁定之事外，任何提案，非经过适当的讨论，不应提付表决。所谓自由讨论，即参与讨论的人，无论其为正面或反面，或其他主张，只要不离本题，不违反礼貌，不触犯议事规则，任何人均不得加以干涉。主持人对于要求发言的人，必须依照规定或习惯于以允许，而不能予以拒绝，在讨论进行中，如有人动议停止讨论，必须得到三分之二的人数同意方可。3.少数服从多数的原则
少数服从多数，多数决定一切。会议的目的就是为了集中会议人员对于某一议案的大多数人的意见，运用合法与和平的表决方式，通过实行。所有人员，一经表决，必须接受会议决定。4.尊重少数意见的原则
少数服从多数的同时，多数也应尊重少数的意见。会议讨论环节，就是为了
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听取少数的意见，对少数的意见必须给予充分发言权。(六)表决1.表决时对议案最后处理方式。2.表决有两种方式：一种是经主持人陈述后，询问与会者没有异议，即行通过；一种是与会人员出现明显不同意见时，可以通过举手表决、匿名投票表决等方式进行表决。除有特别规定通过人数外，如赞同者为多数，即可决；反对者为多数，即否决。可否同数时，如主持人不参与表决，亦为否决。(七)权宜问题
凡会场遇意外事件，足以影响会议全体或个人权利时，均构成权宜问题。如骚扰会场、灯光熄灭或与会者需要提前退场要求优先发言等，与会者可提请主持人制止。
第五条会议程序(一)由主持人报告出席人数，并宣布开会。(二)由主持人介绍议程。以无异议认可，如有异议提付讨论及表决。(三)报告：1.确认上次会议记录；2.各决议事项责任人报告上次决议执行情况，可以书面或口头报告，如决议要
求书面，则必须按要求提交书面材料。通常情况下，下次例会要向会议汇报进展情况。(四)讨论1.前次会议遗留事项；2.提案讨论；3.临时动议。
(五)选举
第六条会议纪要内容(一)会议名称及会次
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(二)时间、地点(三)出席人姓名及人数(四)列席人姓名(五)主持人姓名及记录姓名(六)决议事项(七)选举方法，票数及结果(八)决议，表决方法及结果(九)其他重要事宜。
第七条主持人任务(一)确定议题(二)管制议程及秩序(三)赋予与会者发言人地位(四)主持表决(五)裁决权宜问题、秩序问题，答复会议询问。
第八条常用会议决议方法(一)搁置动议
对讨论中的议题自本次会议程中抽出不再处理。不可讨论，不可径付表决。(二)停止讨论动议
认为对主题讨论已够充分，再讨论只是重复论点时提出，议案应立即表决。(三)延期讨论动议：
认为还有因素尚待确定，目前并非讨论议题合适时机，可提出新时间延期讨论。(四)付委动议：
议题案情复杂不易处理时，得将全部或部分交付委员会处理。委员产生由大会推选或授权推选。委员会得另作记录，不得删改大会记录原件。委员会对付委案件处理完成后应向大会提出报告，并对委员会中少数异见另提少数意见报告。(五)复议动议：
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经表决确定的议案，符合以下三要件时得意提出复议动议：1.决议未执行；2.有新资料或新理由提出；3.须于下次会或同次会提出，同次会提出时须其有他相关事实提出。
复议动议否决后不得再为复议。复议动议可决后，重新讨论原经表决确定的提案。程序事宜处理优先次序同前款要求（可仅选用一部分程序作为复议程序）。对于复议提案，可分开讨论，分开决议。
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篇八：第一议题制度是什么时间规定的
第一议题参加人员范围关于落实“第一议题”制度的会议通知各科室：为加强思想政治工作，坚定中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、文化自信，兹定于3月23日开展落实“第一议题”制度深入学习会，现将有关事项通知如下：一、活动内容：“第一议题”制度深入学习会。二、参会人员：管理处全体人员。三、会议时间：2021年3月23日。四、会议地点：三楼会议室。党支认真落实“第一议题”制度深入学习贯彻重要讲话精神党支部将学习贯彻******在党史学习教育动员大会上重要讲话精神作为当前最重要的政治任务、理论武装的重中之重，带领水库广大干部职工切实把思想和行动统一到讲话精神上来。会议围绕“为什么要学党史、党史怎么学、如何开展党史学习教育”三个方面展开，深刻领会在建党100周年之际学习党史的重要意义，开展形式多样、内容丰富的党史学习正当其时，以党内学习带动全局干部职工开展党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史宣传教育，普及党史
知识等学习，推动党史学习教育深入基层、深入人心。此次专题研究党史学习教育是该局建立“第一议题”学习制度的先手棋，也是常态化贯彻落实“第一议题”制度的缩影。
党支部将全面推行“第一议题”制度，要把学习******的最新讲话、最新文章、最近指示、最新要求等作为“第一议题”。通过坚持自学、集中领学，调研活动、交流研讨、观看专题片等多种形式，把学习内容和实际工作结合起来，不断探索和改进学习方法，将所学所感落实到工作上，推进学习教育与中心工作双融合、双促进。
会议要求，各级党组织要结合本单位实际作出专门部署，制定具体方案，着力抓好落实。要以学习宣传贯彻******重要讲话精神为契机，进一步丰富拓展党史学习教育的内涵，持续推动党史学习教育走深走实。
下一步，我单位全体党员干部要把“第一议题”学习制度，作为加强机关党的政治建设、强化党员干部思想淬炼的重要抓手，进一步深化思想认识，提高政治站位，精心制订学习计划，努力提高学习效果，为党建建设注入不竭精神源泉和强大组织活力。
篇九：第一议题制度是什么时间规定的
项目办公会议事制度第一章总则第一条**程指挥部（以下简称“指挥部”）指挥长办公会是指挥部领导班子讨论、研究、协调、沟通、决定涉及4号线建设管理重要问题的基本工作制度。为规范指挥部挥长办公会议组织程序，推进决策的科学化、民主化，结合工作实际，制定本制度。第二条指挥长办公会议事原则：（一）坚持依法议事；（二）坚持相互支持、相互配合、团结协作；（三）坚持高质高效和民主科学决策。第三条指挥长办公会原则上每月召开一次，根据需要可随时召开。具体召开时间由指挥长确定。第四条指挥长办公会由指挥长主持。第五条指挥长办公会参加人员为：指挥部领导班子成员。列席人员：有关部门负责人及指定人员。
第二章议事范围第六条须经指挥长办公会讨论审议的事项：（一）研究指挥部基本管理制度；（二）研究现场施工组织管理工作；
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（三）研究指挥部各部门重要管理工作；（四）研究指挥部月度、季度、年度生产计划；（五）其他需要审议的重大事项。
第三章议题确定第七条拟提交会议讨论的议题，指挥部领导班子应充分交换意见，统一思想。第八条需提交会议讨论的议题，主责部门应填写《指挥长办公会议题审批单》（附件）送指挥部领导班子审定，经审定后，确定会议议题和召开时间。第九条各部门需提请指挥长办公会讨论的问题，事先须征得分管领导的同意。第十条对于重大决策，应在指挥长办公会议讨论之前，进行必要的调研论证，充分听取各方面的意见，有关材料应提前送给参会人员作好准备，提请指挥长办公会讨论决定。
第四章议事程序第十一条材料准备。由分管领导组织有关部门在深入调研、广泛征求意见的基础上，形成规范化的上会材料。第十二条会议通知。办公室一般应在会前2天将会议通知及有关资料送达与会人员。与会人员要对会议议题进行充分酝酿和必要的调研，做好发言准备。
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第十三条会议召开。主持人先提出议题，分管领导或有关部门对议题做简明扼要的汇报，然后与会人员对议题进行充分讨论，发表明确意见。会议主持人须在听取其他人员的意见后再表明自己的态度，并对讨论情况归纳总结，提出初步意见。因故未到会参会成员的意见，可用书面形式在会上表达。
第十五条会议记录。指挥长办公会应详细记录会议时间、地点、参加人员、主持人、会议的议题、与会人员发言的主要观点和明确意见。会议决定的问题，应形成会议纪要。一般综合性会议由各部门提交会议讨论结果，由办公室汇总、编辑后统一印发；专题性会议，由主责部门负责出台会议纪要。
第十六条对未能出席会议的其他领导班子，会后可由办公室以书面形式向其转达会议议事情况及讨论结果。
第十七条提交指挥长办公会讨论决定的事项，有关部门应做好材料准备工作。主报部门负责人要提出初步处理意见并经分管领导同意后提交会议审定，汇报要简明扼要。
第十八条涉及几个部门的问题，要在会前协商一致，由主报部门及协办部门负责人会签后上报会议讨论；如经协商不能取得一致意见，应将不同意见如实汇报。
第十九条会议讨论议题时，先由部门负责人或相关领导汇报情况，并提出问题的处理意见或建议，与会者就议题
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展开讨论，发表个人意见并明确表明观点，最后由主持人在会议讨论结果基础上做出结论。
第二十条凡是分管领导和职能部门职权范围内可决定的事项，一般不提交指挥长办公会讨论，但要通报处理结果。
第五章议事纪律第二十一条与会人员必须严格遵守组织纪律，在议事中必须讲原则，顾大局，实事求是，公道正派。严禁违反议事程序决定重大问题，违规做出的重大决定视为无效，并要追究有关人员的责任。第二十二条与会成员因故不能到会时，应提前向会议主持人请假，如对会议的议题有意见或建议也应同时提出，必要时以书面形式表明意见。第二十三条指挥长办公会所列议题、个人发言及其它涉密事项要严格保密，未经授权，任何与会人员不得擅自泄漏。如因泄密造成影响的，要追究其责任。第二十四条指挥长办公会决定的事项，各成员必须坚决执行，按照职责分工积极抓好贯彻落实。第二十五条与会成员对指挥长办公会决定有不同意见可以保留，也可以向上级机关反映；在执行中发现新的情况可提请指挥长办公会重议，但在指挥长办公会没有做出新的
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决定之前，任何人不得擅自更改指挥长办公会的决定，也不得在言论和行动上有任何消极情绪。
第六章督办和落实第二十六条会议纪要经领导班子、参会部门会签后，由指挥长签发。第二十七条办公室对会议决定事项的落实情况进行检查。
第七章附则第二十八条本制度由指挥部办公室负责解释。第二十九条本制度自通过之日起施行。
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附件：
办公会议题审批单
编号：〔〕号
一、议题简介
关于
的议题
二、提交会议决定事项
三、领导意见
四、附件清单
备注：1．根据指挥部相关规定，凡提交指挥长办公会的事项，原则上应由分管领导事先召开
专题会议进行研究，并提出明确意见。2．议题主办部门及相关列席部门，应根据各自职责，针对议题提出具体的、切实可行的实施方案。若提供多种方案，应逐一说明各自优劣所在，并提出部门建议或意见。
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篇十：第一议题制度是什么时间规定的
第一次监理例会程序及内容本次监理例会由总监主持。第一阶段一、明确开会纪律、请假制度等注意事项和规定。二、各参建单位分别介绍各自驻现场组织机构人员及其分工；1.施工单位介绍2.公共区装修单位介绍3.监理单位介绍4.相关参建单位介绍5.建设单位介绍三、确定以后监理例会时间、地点、周期及每次例会主要参加人员，会议流程如下：1.总结、分析工程进展情况，；（监理）2.对上次会议遗留问题的处理情况；（监理、相关承包商）3.目前存在的问题及处理情况；（监理、相关承包商）4.人员、材料、机具的进场计划情况；（相关承包商）5.商议相关工程措施；（监理、相关承包商）6.总结本次会议。（监理）第二阶段一、施工单位介绍开工手续准备情况；二、施工单位介绍施工准备情况；三、监理单位介绍人员进场情况；四、监理单位对施工单位交底；
1、工作流程；2、资料流程；3、例会制度；4、监理配合要求。五、建设单位、监理单位对施工准备情况提出意见和要求；1.企业资质、营业执照及安全施工许可证书报验；2.管理人员岗位证书；3.特殊工种上岗证书；4.进场机械报验；5.总的施工组织设计、专项施工方案如井架、钢筋、模板、混凝土、现场用电、
脚手架、消防、暖通等；6.进场材料，构配件报验；7.检测单位资质证书、营业执照；8.总的施工进度计划及现场总平布置图；9.工期紧，建设单位对工期提要求；六、确定工地例会内容1.工程存在质量问题及整改情况2.进度计划是否滞后及原因分析；3.是否产生发生合同之外费用增加的联系单及原因分析；4.现场安全及文明施工情况是否满足合同及方案要求；5.施工技术资料及安全文明施工资料是否及时及滞后原因分析；6.相关参建单位需要协调处理的各项内容。
第一次工地会议主要内容：1、建设单位、承包单位和监理单位分别介绍各自驻现场的组织机构、人员及其
分工；2、建设单位根据委托监理合同宣布对总监工程师的授权；3、建设单位介绍工程开工准备情况；4、承包单位介绍施工准备情况；5、建设单位和总监理工程师对施工准备情况提出意见和要求；6、总监理工程师介绍监理规划的主要内容；研究确定各方在施工过程中参加工地例会的主要人员，召开工地例会周期、地点及主要议题。
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篇十一：第一议题制度是什么时间规定的
会议制度第一条目的1、实现有效管理，促进公司上下的沟通与合作，提高公司各部门执行工作目标的效率，追踪各部门工作进度;2、协调各部门的工作方法、工作进度、人员及设备的调配;3、集思广益，提出改进性及开展性的工作方案。第二条会议种类1、员工晨会;2、部门经理周会/月会/年度(或半年度)会;3、部门会议;4、专题会议;5、全体员工年会;第三条会议程序(一)、员工晨会为确保员工按时到岗的一种有效方式，调动员工积极性，使其以饱满、热情的精神投入到工作中去，具体实施以各经营部为单位。1)、会议主持:各经营部经理;2)、会议时间:每天的早8:00;3)、会议地点:经营部门口(具体由各经营部经理自行安排);4)、会议参加人:各经营部全体人员;5)、会议内容:总结前一天工作进度以及当天的工作安排;宣布公司下达的有关通知、通告及决策等，促使上下信息的沟通。(二)、部门经理周会/月会,年度(或半年度)会;为提高公司整体工作效率，使各部门信息充分共享，所实行的一种工作会议,具体由行政人事部负责召集。
1)、会议主持与记录:总经理主持，行政人事部人员进行会议记录;2)、召开时间:每周一下午17:00(无特殊情况不再每次通知);每月月初3日下午15:30年中或年末，具体根据情况，由行政人事部安排召集。3)、召开地点:博世站二楼会议室;4)、参加人员:各部门经理。(由于出差等特殊原因不能参加会议的，应提前向总经理请假);5)、会议安排和内容:周会(1)、各部门经理需以电子文档的形式做出上一周的工作任务总结报告，并在会前1小时交由总公司行政人事部;(2)、由各部门经理汇报,上一周总经理所部署给各部门的工作任务及其完成情况，如在任务执行过程中出现问题和困难的，则进行集体商议,寻找解决办法;(3)、对自己部门工作中出现的问题、困难以及需要协助的事项，进行及时的汇报，并进行集体商议,协调工作;(4)、由总经理部署下一周各部门的工作任务。月会(1)、各部门经理需以电子文档的形式做出上一周的工作任务总结报告，并在会前一天交由总公司行政人事部;(2)、各经营部对自己的业绩进行总结汇报，并进行相关的业绩分析;(3)、对自己部门工作中出现的问题、困难以及需要协助的事项，进行及时的汇报，并进行集体商议,协调工作;(4)、探讨公司目前的经营情况，以及提出经营活动的最佳方案，以达到整体经营目标的实现。年度(或半年度)
(1)、各部门经理需以电子文档的形式做出上一周的工作任务总结报告，并在会前一天交由总公司行政人事部;
(2)、各部门经理汇报(半年度)年度的工作情况，如工作具体内容、工作任务执行情况及所取得的业绩或成效等。
(3)、研究公司发展规划，工作计划、总结，重大决策以及人事安排等事宜。近期主要工作，会议一般不作深入讨论，重大问题专题研究。
(三)、部门会议原则上各部门内部应每周/每月/每年召开一次部门工作例会(可以以碰头的方式进行),解决本部门中所碰到的疑难问题，及安排下一周工作计划。1)、会议主持人:各部门经理2)、会议参加人:各部门主管或部门所有人员。(视事实需要，可邀请其他部门人员)。3)、会议地点:时间由各部门经理自行安排。4)、会议安排和内容:(1)、传达上级会议精神;(2)、协调部门内部的工作开展，对工作中出现的问题及困难,进行集体的讨论和解决;(3)、总结上一阶段的工作并制定下一阶段工作计划。(四)、专题会议公司根据工作需要，就某些针对性的情况或事项，临时进行召开的会议，由总经理主持召开的专题会议、会议参加人员、时间、地点由会议主持人指定.(五)、全体员工年会1)、会议主持与记录:总经理主持，行政人事部人员进行会议记录;2)、会议时间:每年的年末(具体时间待定);3)、召开地点:博世站二楼会议室;4)、参加人员:公司全体成员;5)、会议安排内容:
(1)、公司总经理总结过去一年的工作(即所取得的成绩和所发生的重大事项);(2)、说明来年公司的工作计划、发展规划及经营指标的落实。会议为报告形式，会上不做具体深入讨论。第四条会议管理办法1)、公司行政人事部统一管理会议制度，所有会议均须在行政部登记备案;2)、除其他部门主办的会议资料各自存档外，会议资料由行政人事部整理、存档，会议资料须包含:会议时间(起止时间格式为年/月/日/时/分)、议题、主持人、记录员、与会人员、缺席人员、详细会议内容(发言记录)、商议结果等;3)、所有应与会人员均不得缺席、迟到、早退，会议记录人员登记到会情况;4)、会议前相关人员应做好各自等，不能毫无准备地召开例会;5)、所有参加会议的人员，应将手机设置在无声或振动状态下。第五条、附则1)、本制度由公司行政人事部负责解释。2)、本制度自公布之日起执行。
行政人事部2008-X-X
篇二
会议管理制度
第一章总则
第一条目的为使公司的会议管理规范化和有序化，提高会议的质量和效率，降低会议
成本，切实跟踪落实会议提出的各项工作任务与工作要求的完成情况，从而保证会议的有效性，特制定本制度。第二条适用范围
制度适用于公司（各分公司、业务部门、办事处）各项会议管理。第三条会议形式
一、公司的会议形式包括：定期的常规性会议和临时性会议。其中，定期的常规性会议主要包括以下5种形式：
（一）公司周年庆典表彰大会；（二）公司高管工作例会；（三）公司年终工作述职工作总结会议；（四）公司年中工作述职工作总结会议；（五）各分公司、业务部门、办事处周例会/月度会议。二、临时性会议的主持部门以事件主导部门为主召开，具体会议参加人、会议时间及会议内容应提前一个工作日以通知形式告知相关参会人员。
第二章会议流程
第四条会议安排的原则一、坚持局部服从整体的原则，会议优先于部门会议，紧急会议优先于一
般会议。二、各类会议优先顺序为：例会、临时性行政/业务会议、部门内部会议。三、因处置突发事件而召集的紧急会议不受此限。
第五条会议通知一、常规性会议除时间临时调整外，不再另行通知，由主持部门直接通知
参会人。二、临时性会议按“谁提拟，谁通知”的原则进行会议通知。三、会议通知期：须于开会前一个工作日内通知参会人及会务服务提供部
门。四、会议通知的渠道：
（一）公司内部QQ群、微信群、企业邮箱：适用于常规性会议通知（含常规性会议临时调整时间的）、临时性会议通知；
（二）公告栏：适用于临时性会议通知；（三）电话通知：适用于临时性会议公告后，由主持部门电话通知参会人；（四）OA系统中行政办公之“公告通知”模块发布：适用所有会议类型，用于会议通知存档，备查。
五、会议通知的内容：（一）会议时间；（三）会议主持部门；（五）会议主题；
细；（七）参会注意事项；
（二）会议地点；（四）参会人员；（六）会议须准备的资料明
（八）其他。
第六条会议准备一、会议主持部门的助理或部门指定执行人应提前做好会议准备
工作，如落实会场，布置会场，备好座位、会议器材等会议所需的各种设施、用品等。
二、对于需要给参会人员发放会议资料的，会议主持部门应根据参会人数提前印制会议资料。
三、会议主持部门应提前打印《会议签到表》，并由会议记录员监督参会人员签到情况，会议签到表须在会议结束后由会议主持人签字确认。
四、为了合理分配会议室资源，有效贯彻会议室安排原则的规定，会议主持部门须提前至少一个工作日在OA系统中“综合办公”栏目中填写《会议申请》流程表单；
因处置突发事件而召集的紧急会议不受此限，但会议组织部门或个人必须提前电话与公司行政前台备案。第七条会议组织
一、会议组织遵照“谁提拟，谁组织”的原则。二、会议主持人必须遵守以下规定：（一）主持人应不迟于会前15分钟到达会场，检查会务落实情况，做好会前准备。（二）主持人一般应于会议开始后，将会议的议题、议程、须解决问题及达成目标、议程推进中应注意的问题等进行必要的说明，并说明各项议程大概的会议时间限制，以提高会议的效率。
（三）会议进行中，主持人应根据会议进行中的实际情况，对议程进行适时、必要的控制，并有权限定发言时间和中止与议题无关的发言，以确保议程顺利推进及会议效率。
（四）对于讨论、决策性议题的会议，主持人应引导会议做出结论。对须集体议决的事项应加以归纳和复述，适时提交参会人表明意见；对未议决事项亦应加以归纳并引导会议就其后续安排统一意见。
（五）主持人应将会议决议事项付诸实施的程序、实施人（部门）、达成标准和时间等会后跟进安排向参会人明确，并落实具体的会议跟踪负责人。
三、参会人必须遵守以下规定：（一）应于会前10分钟到达会场，并在《会议签到表》上签到。（二）会议发言应言简意赅，紧扣议题。（三）遵循会议主持人对议程控制的要求。（四）对于工作部署性质的会议，原则上不在会上进行讨论性发言。（五）遵守会议纪律，与会期间应将手机调至静音或将手机呼叫转移至本部门另一名未参会人员处，原则上会议期间不允许接听电话，如须接听，请离开会场。（六）原则上参会人员不得请假；如确需请假的，须向会议主持部门负责人及分管副总、必要情况下还要向总经理说明情况并征得同意后，方可请假。（七）无故未按时参加会议的，将给予当事人100元/次的处罚，并备案。
（八）参会人员应做好本人的会议记录。四、会议主持人为会议考勤的核准人，考勤记录由会议记录员负
责。第八条会议记录
一、各类会议均应以专用记录本进行会议记录。二、会议进行期间，重要会议须用录音笔进行录音，并于会议结束后两个工作日内由会议记录员将会议录音提交至公司存档。三、各类会议原则上应确定专人负责记录。会议记录员的确定应遵守以下规定：（一）各部门应常设一名会议记录员（一般为本部门的助理或行政文员），会议记录员名单须报行政部备案；如需调整会议记录员的，调整部门须及时通知行政部。（二）公司根据名单配发会议记录本。会议记录本用完后由记录员凭旧本至行政部换领新本，旧本同时本部门存档。会议记录本的领取登记按低值易耗品的领取程序办理。（三）会议记录员负责本部门会议及本部门负责组织的会议的记录工作。（四）会议记录遵照“谁组织，谁记录”的原则，如有必要，会议主持人可根据本原则及考虑会议议题所涉及业务的需要，临时指定会议记录员。（五）公司管理层主持的例会、临时行政会议原则上由总经理助理/秘书负责会议记录工作，公司管理层另有指定的，从公司管理层指定。
（六）会议记录员应遵守以下规定：1、以会议记录本做好会议的原始记录及会议考勤记录，并于会
议结束后半个工作日内整理好会议纪要，由会议主持人审批通过后下发至参会人员。
2、会议记录应尽量采用实录风格，确保记录的原始性。会议主持人须在每次会议记录上签字确认。
3、对会议已议决事项，应在原始记录中括号注明“议决”字样。
4、做好会议原始记录的日常归档、保管工作。三、会议记录的备档按以下规定：（一）本部门负责组织的各类会议的会议记录，由本部门常设会议记录员负责日常归档、保管，但用完后的记录本应作为机要档案及时转公司统一归档备查。（二）本部门会议记录由本部门常设会议记录员统一归档备查，部门内其他人员需查阅会议记录的，须经部门负责人同意后，放可进行查阅，并在查阅内容所在页的页眉处签字。（三）部门其他人员查阅会议记录时，会议记录员须在场；除经部门负责人及分管副总同意外，会议记录本不得外借给其他部门或部门内其他人员。对于会议记录的外借情况，记录员应如实在会议记录中写明外借时间、外借原因及外借人，并由外借人签字确认。（四）会议记录为的机要档案，保管人员不得擅自外泄。
第九条会议纪要
一、下列情况，会议记录员须将会议记录整理为会议纪要：（一）除部分部门“站会”外，的常规性会议；（二）各类临时行政/业务类会议；（三）各类紧急性会议；（四）与经营管理相关的会议；（五）须会后对会议内容贯彻落实进行跟进的会议；（六）其他会议主持人要求整理会议纪要的会议。
二、所有会议均需做会议纪要，以方便相关信息的查询和后续工作的追踪、落实；会议纪要需如实记录，对内容进行概括、总结，分类别或分项目记录。
三、会议纪要中包含（但不仅限于）如下内容：会议的主要内容及议题；会议讨论或决定的重大事项；会议决定的行动计划或改进措施。（具体格式详见附件）四、会议纪要整理和发送应在1个工作日内完成，下发或传阅范围由会议主持人确定，通过OA协同发送给所有会议相关人员，及对接人事专员。五、会议须有落地执行计划输出，具体如下：（一）宣贯类会议：宣贯后的改进落实计划（二）专题类会议：针对问题如何解决列出相关人员的工作安排和计划（三）工作汇报类会议：针对部门问题或个人工作问题的进展安排、改善提升列出相应的计划安排
六、会议纪要输出的工作计划须进行跟进落实情况，跟踪记录汇总实行一会一表制。
第三章会议纪要的跟踪落实
第十条落实计划跟踪各部门对接人事专员对会议纪要输出的落地计划，按照计划时间
节点进行跟进，并于每月底输出该部门的会议落地执行情况的进展汇报，并将结果上交到分管副总处。第十一条落地结果考核
会议的落地计划的执行进展情况会进行相应考核，以每月为一个考核节点。
（一）按时间节点完成工作安排和进展，相关人员绩效成绩加5分；
（二）工作事项均能按期完成，部门年度考核中予以特殊情况加分；
（三）一项工作延期完成，相关人员绩效成绩扣5分；（四）工作在延期一个月后仍未完成，部门负责人绩效成绩扣10分；（五）部门会议纪要工作超过3项在延期一个月后仍未完成，部门年度考核中取消评优资格。第十二条奖惩办法（一）惩罚方面
1、会议未整理会议纪要一次，会议发起组织人予以警告；未整理会议纪要两次及以上，处以发起人所属部门负责人予以警告；
2、会议发起人超过一个工作日内将会议纪要发放给相关人员，予以警告处分；
3、会议纪要工作计划安排人员一次未按照会议结果执行落地，处以相关人员警告处分；
两次及以上未执行，则相关人员及部门负责人处以通报批评及罚款的处分。
（二）奖励方面1、会议纪要每月按时整理、发放，对会议发起人及其负责人进行
通报表扬；2、会议落地执行连续三次均能按照时间节点完成，对于参与工作
计划落实的相关人员予以通报表扬以及所属部门奖励奖金500元。（三）人力资源部每月对会议纪要以上的奖惩情况予以OA公告的
形式予以公示。
第十一条会议纪要的汇总统计一、工作任务完成情况的统计：如工作完成时长、工作完成结果
程度、是否有后续待完成的工作内容等，争取以柱状图、饼图等形式体现。
二、工作时间的统计：根据各岗位不同的工作内容，计算各工作内容的完成工作日。
三、工作任务计划合理性的统计：将计划内工作与计划外工作进行横向比对分析。确认各岗位计划内与计划外工作的比例，从而确定各岗位的灵活机动性。
四、每周工作量的统计：根据工作量完成天数确定每周工作量的完成情况，以工作完成天数的多少为标准来确定每周工作量大小排名，并根据各周工作量大小的综合排名，确定每月实际的工作重点与计划的重点是否一致等情况。
五、每月工作重点的统计：根据每周工作量完成的多少来确定每月的工作完成重点，并根据此统计确认比较每月工作重点与工作量之间是否存在必然联系。第十二条会议纪要跟踪落实的审核程序
一、由会议主持人填写《部门会议纪要工作任务跟踪落实情况》并报部门主管、分管副总或总经理审核。
二、于下次会议前一个工作日内就会议纪要工作任务跟踪落实情况进行汇总统计。
三、对于未落实的会议工作内容在与执行人沟通后，要明确未完成的原因分析，该原因分析和为跟踪落实情况表提交部门主管、分管副总或总经理审批。
四、如会议主持人未如期完成落实跟踪的，第一次将口头批评，并了解未完成的原因，根据会议主持人提出的问题进行针对性培训；对于第二次未如期完成落实跟踪的，将其不允许担当会议主此人工作；对于超过三次（含）未如期完成落实跟踪的，将保留与会议主此人解除劳动合同的权利。
第四章会议室管理规定
第十三条会议室由行政部部统一管理，目前的会议室主要为：公司行政楼：201会议室、202会议室、会议室301、会议室302、会议室303、行政二楼贵宾接待室、行政四楼综合会议室。研发楼：101会议室、201会议室、202会议室、301会议室、研发中心综合培训室。
第十四条会议室使用时间原则上只要使用部门在OA系统填写《会议室申请》流程。行政前
台审批后，均可在约定时间内进行使用，如有变动，可在第一时间向行政部备案调整。第十五条会议室申请与登记：
（一）除临时短暂性会议/面谈不用申请与登记外，其他会议都须填写OA系统会议室申请流程流程，并注明是否需要使用会议设备、是否需要连接电话会议、视频会议。
➢会议设备：投影仪、八爪鱼扩音器，视频设备；➢电话会议：一般在没有网络或则网络连接状态不好的时候，
建议开电话会议，并要严格控制电话会议时间；➢视频会议：会议双方都有网络的情况下，建议开视频会议；（二）会议主持部门须提前一个工作日在OA系统中填写《会议室管理》申请流程。
（三）行政前台须根据会议室安排原则，在申请人填写《会议室管理申请表》时帮助申请人合理安排会议室；如申请人对会议室安排有异议且行政前台无法解决的，提交行政部主管协调解决。
（四）对于未提前对会议室进行申请的，行政部将无法为其安排临时会议地点。由此造成的后果，由会议主持部门自行承担。
（五）对于临时召开的紧急会议需要使用会议室的，会议主持部门必须提前与行政前台进行沟通确认，待确认会议室没有被预约后方可按“特情特办”的原则由行政部统一安排，但申请部门不得对会议室的地点提出异议。第十六条布置会场及会议期间参会人员须爱护会议室内财物，如有损毁将由当事人照价赔偿；对于无法确定当事人的，将由参会全体人员照价均摊赔偿。第十七条参会人员须提前15分钟进入会场进行签到并等候，工作时间禁止参会人员在办公及休闲区域内等候，以免影响正常办公秩序。第十八条会议室使用部门，须维持会议室的整洁，使用完毕后须将移动的桌椅及时放回原位，以方便其他部门使用。第十九条会议室使用部门及参会人员须确认座位周边及会议室内的电源及电器设备是否关闭，如发现设备故障的应及时报行政部备案，以便及时修理，保证其他会议的顺利进行。第二十条会议室内物品未经行政部批准，不得私自转借他人或挪借他用，严禁在会议室打牌、嬉戏打闹、聚会等。
第五章附则
第二十一条本制度自发布之日起实施。本制度内容的最终解释权归行政部所有，本制度中涉及的OA系统操作流程的解释权归IT管理员所有。第二十二条本制度发布之日起，原相关会议室管理规定同时作废。
附：会议纪要模板
会议时间：会议地点：会议主题：与会人员：主持人：缺席人员：记录人：
XXXXXXX会议纪要
会议主要内容
会议计划安排
工作内容
责任人
时间节点
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