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银行反洗钱宣传活动总结
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反洗钱工作， 是打击一...
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反洗钱工作， 是打击一切涉毒、 走私及恐怖组织的不法洗钱犯罪活动的举措， 是纯洁社会风气， 保持社会安定， 提高 ** 信誉， 促进 ** 业务的快速健康发展的保证。
根据中国人民银行制定的《中国人民银行反洗钱调查实施细则》、《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构客房身份识别和客户身份资料及交易记录保
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存管理办法》、《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额及可疑支付交易报告管理办法》及《广东省 **-** 反洗钱工作规定》 (粤 **[2007]106 号)的要求， 我市 ** 在过去的一年里通过采取一系列行之有效的举措， 扎实有效开展反洗钱工作， 取得了较好的成效。
现将二○XX年反洗钱工作总结如下：
一、 精心构建完善领导组织体系
我市 ** 为了做好反洗钱工作， 成立了以 ** 行长 ** 为组长， ** 各部门负责人为成员的反洗钱工作领导小组， 设立反洗钱工作领导办公室， 领导全辖区 ** 的反洗钱工作， 还指定专人负责此项工作， 确定职能部门具体负责反洗钱工作， 构建了一个较为完善的反洗钱组织体系。
根据上级分行和人行的工作要求， 结全我行的实际情况， 我行制定了反洗钱内控制度， 为更好地完成反洗钱工作提供了依据。
二、 加强学习， 提高对反洗钱工作的认识
为增强对反洗钱工作的认识， 我们首先从自身做起， 加强了对反洗钱知识的学习。
一是深刻领悟反洗钱工作的重要性。
首先我们注重中层干部、 支局长、 所长的反洗钱知识学习，提高管理人员的觉悟， 为在开展反洗钱工作中起到带头作用做好准备。
二是强化临柜人员反洗钱方面知识的培训。
为确保切实履行好这项重要职责， 我们采取了一系列有力的措施， 扎实开展反洗钱专业队伍的建设工作。
三是认真选配工作人员。
** 要求， 各网点将一些文化程度较高、业务能力强、熟悉经济金融及法律等方面知识的人员安排到反洗钱工作岗位上来，担任反洗钱报告工作。
四是通过与其他银行及公安部门的合作， 强化反洗钱意识， 初步形成了一支反洗钱工作队伍。
本年度共举行反洗钱培训 6 次， 参加人次 163 人。
主要学习了《中
国人民银行反洗钱调查实施细则》、《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构客房身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》、《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额及可疑支付交易报告管理办法》 及《广东省 **-** 反洗钱工作规定》 等。
三、 注重宣传， 提高广大群众对反洗钱工 。
作的理解
为了让广大群众配合 ** 开展反洗工作， 市行在每一季度都开展了不同形式的宣传活动， 如悬挂宣传横幅、 派发宣传单张、 现场解答群众疑问等。
在 11 月“广东省反洗钱宣传月”，我行还制定了宣传月活动方案， 成立了活动领导小组。
通过精心的准备和安排， 宣传工作取得了较好的成效。
四、 严格执行客户身份识别制度和客户身份资料和交易记录保存制度
在开立个人账户， 严格按实名制的有关规定审查开户资料， 要求客户出示本人(或连同代办人)的有效身份证件进行核查， 并登记其身份证件的姓名和号码进行开户操作， 对于未能依法提供相关证明材料的个人账户一概不予办理开户手续。在以开立账户等方式与客户建立业务关系， 为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、 现钞兑换、 票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币 1 万元以上或者外币等值 1000 美元以上的， 都进行客户身份识别， 并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件。
在为客户办理人民币单笔 5 万元以上或者外币等值 1 万美元以上现金存取业务的， 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
在代售基金、 保险业务时都能严格执行客户身份识别制度。
当客户的身份信息变更时， 严格重新识别客户。
我行严格按照规定的要求， 对客户身份资料， 自业务关系结束当年或者一次性-交易记账当年计起至少保存 5 年。
对于交易记录，自交易记账当年计起至少保存 5 年。
五、 严格执行大额和可疑支付交易的报告制度
在提取现金方面， 严格执行逐级审批的制度， 对明显套现的账户不给予现金支付。
各网点坚持每天都对每笔超过 5 万元(含)的现金收付业务进行查询和实时监控， 并要求需提前一天预约提现金额。
严格监管和控制公-款私存现象。
我 ** 成立专项小组专门对有意要套现或公-款私存的帐户实施严格监控， 狠抓狠管杜绝类似这样的帐户发生， 以确保我 ** 结算帐户都能合规性地进行大额现金收支和大额转账收付。
对大额和可疑支付交易的报送工作， 指定专人负责。
对于发现的可疑支付交易都及时上报上级分行， 每月以简报形式对当月开展反洗钱工作进行总结汇报。
今年以来， 我 ** 辖区内共上报可疑支付 61 笔， 累计金额 8090.12 万。
六、 开展内部审查， 提高反洗钱技能。
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